证券代码：920099证券简称：瑞华技术公告编号：2025-100

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数

40971612股，占公司有表决权股份总数的52.2597%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

664086股，占公司有表决权股份总数的0.847%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事2人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<常州瑞华化工工程技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于徐志刚先生为代表公司执行公司事务的董事的议案》

1.议案表决结果：同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于制定及修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会议事规则》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《董事会议事规则》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《对外担保管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《对外投资管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关联交易管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。(6)审议通过《利润分配管理制度》同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《信息披露事务管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《承诺管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《投资者关系管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《募集资金管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。(13)审议通过《内幕知情人登记管理制度》同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《独立董事专门会议工作制度》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16)审议通过《独立董事工作细则》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(17)审议通过《累积投票制实施细则》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(18)审议通过《网络投票实施细则》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(19)审议通过《征集投票权实施细则》

同意股数40971612股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（四）、《利润2020453100%00%00%

（6）分配管理制度》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况周海燕监事离任2025年9月2025年第二次临审议通过

8日时股东会

康葵监事离任2025年9月2025年第二次临审议通过

8日时股东会

顾佳慧职工监事离任2025年9月2025年第二次临审议通过

8日时股东会

五、备查文件

1、《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会之法律意见书》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2025年9月9日