证券代码：920099证券简称：瑞华技术公告编号：2025-116

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月26日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月15日以书面和电话方式

发出

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2025年第三

季度的经营情况，公司编制了《2025年三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第十次审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设20万吨/年 PS、SAN、ASA、MS 生产项目的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设 20万吨/年 PS、SAN、ASA、MS生产项目的公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第三次战略委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟于2025年

11月14日召开公司2025年第四次临时股东会，审议以上相关需提交股东会审

议的议案，具体内容公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的详见《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2.常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第十次审计委员会会

议决议；

3.常州瑞华化工公司技术股份有限公司第三届董事会第三次战略委员会会议决议。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2025年10月28日