证券代码：920106证券简称：林泰新材公告编号：2026-011

江苏林泰新材科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2026年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

公司于2026年2月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性

公司本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，股东会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年2月26日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年2月25日15:00—2026年2月26日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920106林泰新材2026年2月13日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所为见证律师。

（七）会议地点江苏林泰新材科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于公司符合2026年度向特定对象发行股

1.00√票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股票方

2.00√案的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募

3.00√集说明书（草案）>的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行股票方

4.00√案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行股票募

5.00√集资金使用的可行性分析报告>的议案》《公司<关于前次募集资金使用情况专项报

6.00√告>的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回

7.00√报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2026-2028年）股东分

8.00√红回报规划>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士

9.00全权办理2026年度向特定对象发行股票相关√事宜的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募集资

10.00√金专用账户的议案》《关于<公司2026年度向特定对象发行股票上

11.00√市后稳定股价措施的预案>的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理

12.00√工商变更登记的议案》上述议案具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、

4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委

托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出

席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年2月26日14:00-15:00

（三）登记地点：林泰新材会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：证券部；联系电话：0513-89588801；联系邮

箱：lintex@lintexcn.com

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

（一）《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》江苏林泰新材科技股份有限公司董事会

2026年2月11日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）《关于公司符合2026年度向特定对象发

1.00行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行股

2.00票方案的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行股

3.00票募集说明书（草案）>的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行股

4.00票方案的论证分析报告>的议案》《关于公司<2026年度向特定对象发行股

5.00票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》《公司<关于前次募集资金使用情况专项

6.00报告>的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即

7.00期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2026-2028年）股

8.00东分红回报规划>的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权

9.00人士全权办理2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于设立公司向特定对象发行股票募

10.00集资金专用账户的议案》《关于<公司2026年度向特定对象发行股

11.00票上市后稳定股价措施的预案>的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并

12.00办理工商变更登记的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。