证券代码：920108证券简称：宏海科技公告编号：2026-050

武汉宏海科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月14日

2.会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周宏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

99232350股，占公司有表决权股份总数的57.63％。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

98166600股，占公司有表决权股份总数的57.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告》1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度权益分派》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数1066450股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案关联股东周宏、周子依回避表决。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度》

1.议案表决结果：

同意股数99232350股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（五）《2025年年度700100%00%00%利润分配方案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：叶莹、佘心怡

（三）结论性意见律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决

程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和

《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉宏海科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》武汉宏海科技股份有限公司董事会

2026年5月15日