证券代码：920108证券简称：宏海科技公告编号：2025-034

武汉宏海科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（严本道）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人严本道，作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

严本道先生，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至今于中南财经政法大学任职，目前任副教授；2004年7月至今任武汉仲裁委员会仲裁员；2013年11月至今任湖北涛实律师事务所律师；2022年4月至今任华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事；2023年

10月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独立性。

二、会议出席情况（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度公司共召开了12次董事会会议、8次股东大会。本人出席情况如

下：

是否存在连续三现场或通讯委托出次未亲自出席或应出席董列席股表决出席董席董事投票情者连续两次未能事会会议东大会事会会议次会会议况出席也不委托其次数次数数次数他董事出席的情况

12120同意否8

（二）出席董事会相关专门委员会会议情况

本人作为公司董事会下设的审计委员会委员，2024年参与公司董事会审计委员会全部会议（共计6次），能够严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《2023年年度审计报告》《2024年一季度审阅报告》《2024年1-6月审计报告》《2024年三季度审阅报告》以及相关议案，履行了本委员会委员的职责。

本人作为公司董事会下设的提名委员会委员，2024年参与公司董事会提名委员会全部会议（共计1次），能够严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》以及相关议案，履行了本委员会委员的职责，履行了本委员会委员的职责。

三、发表独立意见情况

本人对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了9次独立意见，具体情况如下：

会议时间会议名称具体事项意见类型2024年3第五届董事会《关于公司2023年度审阅报告的同意月13日第十九次会议议案》。

2024年4第五届董事会1、《关于公司2023年年度同意月26日第二十次会议报告及其摘要的议案》；2、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；3、《关于公司2023年度权益分派方案》；

4、《关于为子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请贷款2000万元提供担保》；5、《武汉宏海科技股份有限公司关于全资子公司对内提供担保暨关联交易》。

2024年6第五届董事会1、《关于<2024年第一季度同意月24日第二十一次会审阅报告>议案》；2、《2023年议度内部控制自我评价报告》;3、

《内部控制鉴证报告议案》；4、《非经常性损益的专项审核报告议案》。

2024年9第五届董事会1、《关于<2024年半年度审同意月27日第二十五次会计报告>议案》；2、《内部控制议鉴证报告议案》;3、《非经常性损益的专项审核报告议案》；4、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

2024年10第五届董事会1、《关于公司拟申请向不特同意月23日第二十六次会定合格投资者公开发行股票并在议北京证券交易所上市决议有效期续期的议案》；2、《关于授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的授权有效期续期的议案》。

2024年11第五届董事会1、《关于调整公司向不特定同意月19日第二十七次会合格投资者公开发行股票募集资议金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；2、《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行方案的议案》；3、《关于<2024年

第三季度审阅报告>议案》。

2024年12第五届董事会1、《关于公司董事会换届选同意月13日第二十八次会举非独立董事的议案》；2、《关议于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

2024年12第五届董事会1、《关于提名并拟认定核心同意月25日第二十九次会员工的议案》；2、《关于设立专议项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》。2024年12第六届董事会1、《关于选举公司第六届董同意月31日第一次会议事会董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》；3、《关于聘任公司副总经理的议案》；4、《关于聘任公司财务负责人的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

四、履行独立董事特别职权的情况

（一）未有提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所的情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查的情况发生。

五、在公司进行现场工作的情况

2024年度，本人在现场工作时间累计20天，通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会及不定期的现场实地考察等形式，充分了解公司生产经营情况、财务管理、内部控制及董事会及股东大会的执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

六、其他需要说明的情况

1、作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。

2、关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等沟通方式深入了解公司生

产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理

和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。

3、2025年，我将继续诚信、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按

照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：严本道

2025年4月24日