证券代码：920108证券简称：宏海科技公告编号：2025-046

武汉宏海科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月14日

2.会议召开地点：武汉宏海科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周宏先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

94951000股，占公司有表决权股份总数的77.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（七）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资暨关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24832500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东周宏先生、周子依女士为公司董事，已回避表决。

（十）审议通过《关于2025年度公司独立董事津贴方案的议案》1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94950500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东刘超先生为公司监事，已回避表决。

（十二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数94951000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(七)关于公5425000100%00%00%司2024年度权益分派预案的议案

(八)关于预5425000100%00%00%计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资暨关联担保的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：徐婕律师、佘心怡律师

（三）结论性意见

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

《武汉宏海科技股份有限公司2024年年度股东会会议决议》《北京中伦（武汉）律师事务所关于武汉宏海科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》武汉宏海科技股份有限公司董事会

2025年5月15日