证券代码：832110证券简称：雷特科技公告编号：2025-074 珠海雷特科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月29日 2.会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路183号 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷建文先生 6.召开情况合法合规的说明： 会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数 28254700股，占公司有表决权股份总数的72.4479%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数 5600股，占公司有表决权股份总数的0.0144%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在任监事3人，出席2人； 3.公司董事会秘书出席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （3）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反 对股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 （4）审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 （5）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （6）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （7）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 （8）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （9）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （10）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （11）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 （12）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （13）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （14）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （15）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （16）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 （17）审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （18）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 （19）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 同意股数28249100股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9802%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数5600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0198%。 2.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于修订<利润分配 3.071001.7544%560098.2456%00% 管理制 度>的议案》 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所 （二）律师姓名：詹雅婧、王赫律师 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。五、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 2025年第二次临 梁焕燕监事离任2025年7月29日审议通过时股东会 2025年第二次临 张莉钦监事离任2025年7月29日审议通过时股东会 2025年第二次临 蔡伟监事离任2025年7月29日审议通过时股东会 六、备查文件 （一）《珠海雷特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 珠海雷特科技股份有限公司董事会 2025年7月30日