证券代码：920111证券简称：聚星科技公告编号：2026-046

温州聚星科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈静先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

108371939股，占公司有表决权股份总数的69.8478%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（三）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（八）审议通过《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（九）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十）审议通过《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35300939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案涉及关联交易事项，与会股东陈静、温州聚极企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数108371939股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东代表）回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

8关于4439100%00%00%

<2025年年度权益分派预

案>的议案

10关于预4439100%00%00%

计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案

12关于预4439100%00%00%

计2026年日常性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：金海燕、陈霞

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于温州聚星科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。温州聚星科技股份有限公司董事会

2026年5月13日