证券代码：920111证券简称：聚星科技公告编号：2025-126

温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月23日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈静

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合2025年第三季度实际经营情况，编制了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《温州聚星科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-127）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司董事会

2025年10月29日