证券代码：920111证券简称：聚星科技公告编号：2026-012

温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈静

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》

《公司章程》的有关规定，就2025年度董事会工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合2025年度的主要工作情况，总经理对2025年度公司经营管理工作进行全面总结，做2025年度工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2026年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

根据公司2026年经营计划及经营目标，结合公司2025年财务报表数据，公司编制完成了2026年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2025年度独立董事述职报告（陈志刚—离任）》（公告编号：2026-021）

《2025年度独立董事述职报告（夏法沪—离任）》（公告编号：2026-022）《2025年度独立董事述职报告（黄晓容）》（公告编号：2026-023）《2025年度独立董事述职报告（刘志远）》（公告编号：2026-024）《2025年度独立董事述职报告（周瑜）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《温州聚星科技股份有限公司2025年年度报告》及《温州聚星科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-010）《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文

件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）和《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-018）和《2025年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于<2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，综合考虑股东利益及公司经营发展规划，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为155154500股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利15515450.00元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《2025年度审计报告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作的履职情况进行了评估并出具《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》1.议案内容：根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作履行监督职责的情况进行了报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司<董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

1.议案内容：

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司董事会2025年度工作情况，公司董事会审计委员会全面总结了2025年度审计工作情况。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第1号——独立董事》等有关规定，公司董事会结合独立董事黄晓容、周

瑜、刘志远、陈志刚（离任）、夏法沪（离任）关于自身独立性的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需求，对公司在2026年度接受关联方担保暨关联交易预计情况进行审议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）和《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司预计2026年度接受关联方担保暨关联交易事项的专项核查意见》（公告编号：2026-

035）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第一次

独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈静回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司生产经营实际情况，公司及控股子公司预计向金融机构申请总额不超过370000万元的授信额度（最终以金融机构实际审批的额度为准），授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-

033）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营的需要，2026年度需与关联方进行关联交易，关联交易为公司日常性关联交易，且交易价格以市场价格为依据，公司与关联方发生的关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况；公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-036）和《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易的专项核查意见》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会第一次

独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年5月12日下午15:00召开2025年年度股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）

披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》；

3、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

4、《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司预计2026年日常性关联交易的专项核查意见》；

5、《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司预计2026年度接受关联方担保暨关联交易事项的专项核查意见》；

6、《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

7、《温州聚星科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

温州聚星科技股份有限公司董事会

2026年4月9日