巴兰仕:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920112证券简称：巴兰仕公告编号：2026-045

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月9日

2.会议召开地点：南通市启东市滨海工业园江天路9号南通巴兰仕机电有限

公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡喜林先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

47329665股，占公司有表决权股份总数的55.7803%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47329665股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。（四）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数17936665股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案涉及关联股东回避事项，关联股东蔡喜林、上海晶佳投资管理有限公司、冯定兵、上海汇兰仕商务信息咨询中心（有限合伙）已回避表决，回避股数合计29393000股。关联股东张诗曼未出席本次股东会。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47326565股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9935%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数3100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0065%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况