中信建投证券股份有限公司

关于中科星图测控技术股份有限公司

使用超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对星图测控使用超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况2024年12月9日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕

1767号）。2024年12月24日，星图测控发行普通股27500000股，发行方式为采用

战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为6.92元/股，募集资金总额为190300000.00元，扣除本次发行相关费用后实际募集资金净额为164581721.64元，到账时间为2024年12月26日。

公司因行使超额配售取得的募集资金净额为27060639.00元，到账时间为2025年

2月5日。公司募集资金净额总计191642360.64元，超募资金为1133360.64元。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年2月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元累计投入募

募集资金计划投入进度（%）序号募集资金用途实施主体集资金金额

投资总额（1）（3）=（2）/（1）

（2）商业航天测控中科星图

17869.2650.440.64%

服务中心及站测控技术网建设（一期）股份有限项目公司中科星图

基于 AI 的新一测控技术

2代洞察者软件3373.1912.660.38%

股份有限平台研制项目公司中科星图研发中心建设测控技术

33308.450.00330.0001%

项目股份有限公司中科星图测控技术

4补充流动资金4500.002881.5664.03%

股份有限公司

合计--19050.902944.6615.46%

截至2025年3月3日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：万元超募资金用拟投入的超募实际投入超

序号实施主体投入进度（%）途资金金额募资金金额中科星图补充流动资测控技术

1113.3400

金股份有限公司

合计--113.3400

（二）募集资金存储情况

截至2025年2月28日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称银行名称账号金额（元）中科星图测控徽商银行股份有限公司安

技术股份有限徽自贸试验区合肥片区支22500763946100002778188162.85公司行中科星图测控华夏银行股份有限公司合

技术股份有限1476000000014642933605344.18肥高新区支行公司中科星图测控中国银行股份有限公司合

技术股份有限17677921352333084467.00肥自贸试验区高新支行公司中科星图测控招商银行股份有限公司合

技术股份有限1299125643100181786706.19肥创新大道支行公司中科星图测控中国工商银行股份有限公

技术股份有限130201522920057757423258312.19司合肥新汇支行公司

合计--169922992.41

三、使用超募资金永久补充流动资金的具体情况

（一）投向情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》，结合自身实际经营情况，公司计划使用超募资金1133360.64元用于永久补充流动资金。

（二）具体情况

公司原拟募集资金金额为190509000.00元实际募集资金净额

191642360.64元，超过计划募集资金金额1133360.64元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司计划将超募资金用于永久补充流动资金。

（三）公司承诺公司承诺在超募资金用于永久补充流动资金后的12个月内不进行股票及其

衍生品、可转换公司债券等高风险投资，或者为他人提供财务资助。

四、决策程序

该议案已由2025年第一届董事会第一次独立董事专门会议审议、公司第一

届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议批准后实施。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司将超募资金用于永久补充流动资金事项，不会影响公司募集资金投资项目实施，可以提高资金使用效率，降低财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用超募资金永久补充流动资金。

六、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对于公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）。（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中科星图测控技术股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

曾诚陈洋愉中信建投证券股份有限公司年月日