关于中科星图测控技术股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项

报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG10668 号目 录

鉴证报告第1-2页

专项报告第1-7页关于中科星图测控技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG10668号

中科星图测控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“星图测控”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任星图测控董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交鉴证报告第1页易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映星图测控2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，星图测控2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了星图测控2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供星图测控为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年3月20日鉴证报告第2页中科星图测控技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告中科星图测控技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及

《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据本公司2023年10月13日和10月19日召开的第一届董事会

第八次会议、第一届董事会第九次会议以及2023年11月4日召开的

2023年第四次临时股东大会审议决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意中科星图测控技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1767号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

本次公开发行人民币普通股（A 股）27500000.00 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格6.92元，共募集资金人民币

190300000.00元，扣除不含税发行费用人民币25718278.36元，实

际募集资金净额为人民币164581721.64元。上述资金已于2024年

12月26日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月26日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号验资报告。

因主承销商中信建投证券股份有限公司行使超额配售选择权，公司申请发行人民币普通股4125000.00股，发行价格6.92元/股，募集资金总额为28545000.00元，扣除不含税发行费用人民币1484361.00元，募集资金净额为人民币27060639.00元，上述资金已于2025年

2月5日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月5日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2025]第 ZG10014 号验资报告。

专项报告第1页中科星图测控技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金净额19164.24

加：不再支付的发行费用5.43

减：2025年募投项目使用资金（置换）2097.34

2025年募投项目使用资金（账户支出）11553.36

等于：尚未使用的募集资金金额5518.96

加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额100.40

其中：以前年度金额本年度金额

减：销户转出金额

其中：以前年度金额本年度金额

减：结项补充流动资金

其中：以前年度金额本年度金额

等于：募集资金账户余额5619.36

截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币万元截止日存储开户名称募集资金开户银行账号用途余额方式中科星图测控技术徽商银行股份有限公司安徽活期商业航天测控服务中心

225007639461000027576.13

股份有限公司自贸试验区合肥片区支行存款及站网建设（一期）项目

定期-中科星图测控技术徽商银行股份有限公司安徽商业航天测控服务中心

2250076394410000341000.00单位大

股份有限公司自贸试验区合肥片区支行及站网建设（一期）项目额存单

中科天通（佳木斯）徽商银行股份有限公司安徽活期商业航天测控服务中心

26426599394100000216.42

科技有限公司自贸试验区合肥片区支行存款及站网建设（一期）项目中科星图测控技术徽商银行股份有限公司安徽活期商业航天测控服务中心

26371467412100000210.19（喀什）有限公司自贸试验区合肥片区支行存款及站网建设（一期）项目合肥中科天通科技徽商银行股份有限公司安徽活期商业航天测控服务中心

22500772921100002254.95

有限公司自贸试验区合肥片区支行存款及站网建设（一期）项目

中科星图测控技术 华夏银行股份有限公司合肥 活期 基于 AI 的新一代洞察者

147600000001464291468.28

股份有限公司高新区支行存款软件平台研制项目专项报告第2页中科星图测控技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告截止日存储开户名称募集资金开户银行账号用途余额方式中科星图测控技术中国银行股份有限公司合肥活期

1767792135232491.95研发中心建设项目

股份有限公司自贸试验区高新支行存款中科星图测控技术招商银行股份有限公司合肥活期

1299125643100181.24补充流动资金

股份有限公司创新大道支行存款中科星图测控技术中国工商银行股份有限公司活期

13020152292005775740.19补充流动资金

股份有限公司合肥新汇支行存款

合计：5619.36

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募投项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》

(二)募集资金置换自筹资金情况按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则》、

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定要求。

公司于2025年8月11日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的资金，本公司预先投入自筹资金

20973410.80元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金为20973410.80元，支付发行费用的自筹资金1507901.00元，合计22481311.80元。

专项报告第3页中科星图测控技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金开展现金管理情况

2025年2月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意公司使用额度不超过人民币12400.00万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公

司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为1000.00万元，未超过审议额度及有效期限。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元预计年委托理财委托理财委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型化收益产品类型金额率（%）徽商银行股份有限公司安徽自定期存款大额存单

3600.002025年2月24日2025年3月24日固定收益1.35%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款大额存单

2000.002025年2月24日2025年8月24日固定收益1.55%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款大额存单

1000.002025年2月24日2026年2月24日固定收益1.65%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

300.002025年2月24日2025年4月10日固定收益1.10%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款大额存单

2600.002025年3月24日2025年4月24日固定收益1.35%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

500.002025年3月27日2025年5月30日固定收益1.10%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

600.002025年3月27日2025年12月30日固定收益1.10%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款大额存单

1000.002025年5月19日2025年6月19日固定收益1.35%

贸试验区合肥片区支行专项报告第4页中科星图测控技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告预计年委托理财委托理财委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型化收益产品类型金额率（%）华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

1100.002025年2月24日2025年3月26日2.32%

新区支行产品低收益型华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

1100.002025年2月24日2025年4月25日1.30%

新区支行产品低收益型华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

1100.002025年2月24日2025年5月26日1.30%

新区支行产品低收益型华夏银行股份有限公司合肥高定期存款七天通知

200.002025年3月27日2025年12月30日固定收益1.00%

新区支行华夏银行股份有限公司合肥高定期存款七天通知

300.002025年3月27日2025年4月10日固定收益1.00%

新区支行华夏银行股份有限公司合肥高定期存款七天通知

500.002025年3月27日2025年12月26日固定收益1.00%

新区支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款大额存单

1200.002025年2月21日2025年3月21日固定收益1.15%

贸试验区高新支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款大额存单

1000.002025年2月21日2025年8月21日固定收益1.35%

贸试验区高新支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款大额存单

1200.002025年3月27日2025年4月27日固定收益1.15%

贸试验区高新支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款大额存单

1000.002025年5月14日2025年6月14日固定收益1.15%

贸试验区高新支行华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

2000.002025年6月9日2025年6月30日1.68%

新区支行产品低收益型徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

500.002025年7月31日2025年12月4日固定收益0.85%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

200.002025年9月10日2025年12月30日固定收益0.85%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

300.002025年9月10日2025年11月11日固定收益0.85%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款七天通知

500.002025年9月10日2025年11月11日固定收益0.85%

贸试验区合肥片区支行徽商银行股份有限公司安徽自定期存款大额存单

1000.002025年9月23日2025年10月23日固定收益1.10%

贸试验区合肥片区支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款大额存单

1000.002025年8月5日2025年9月5日固定收益0.90%

贸试验区高新支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款七天通知

500.002025年9月18日2025年12月30日固定收益0.65%

贸试验区高新支行专项报告第5页中科星图测控技术股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告预计年委托理财委托理财委托方名称产品名称委托理财起始日期委托理财终止日期收益类型化收益产品类型金额率（%）中国银行股份有限公司合肥自定期存款大额存单

1000.002025年9月18日2025年10月18日固定收益0.90%

贸试验区高新支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款七天通知

500.002025年11月4日2025年12月30日固定收益0.65%

贸试验区高新支行中国银行股份有限公司合肥自定期存款七天通知

1000.002025年11月4日2025年12月30日固定收益0.65%

贸试验区高新支行华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

1000.002025年9月12日2025年9月22日1.69%

新区支行产品低收益型华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

500.002025年9月12日2025年9月30日1.49%

新区支行产品低收益型华夏银行股份有限公司合肥高银行理财结构性存款保本保最

1500.002025年8月4日2025年8月29日1.86%

新区支行产品低收益型华夏银行股份有限公司合肥高定期存款七天通知

1500.002025年10月30日2025年12月26日固定收益0.75%

新区支行

合计33300.00

（五）超募资金使用情况

2025年3月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通

过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1133360.64元永久补充流动资金。2025年3月24日，公司召开2024年年度股东会，审议通过上述议案。

截止本期末，公司已将上述超募资金1133360.64元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金用途的资金使用情况本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使

用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月20日经董事会批准报出。

专项报告第6页，用使件附书告报为作仅。

件用印他复为证作此能不，用使件附书告报为作仅。

件用印他复为证作此能不