证券代码：920116证券简称：星图测控公告编号：2025-118

中科星图测控技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月21日

2.会议召开地点：北京市海淀区永旭北路中关村壹号 F1 座会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡煜

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

115500000股，占公司有表决权股份总数的72.2892%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

58044000股，占公司有表决权股份总数的36.3286%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事胡煜115500000100%当选

1.02非独立董事牛威115500000100%当选

1.03非独立董事姚琳115500000100%当选

1.04非独立董事李会丹115500000100%当选

1.05非独立董事崔忠林115500000100%当选

1.06非独立董事张子航115500000100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2.01独立董事赵保军115500000100%当选

2.02独立董事谢传梅115500000100%当选

2.03独立董事赵素艳115500000100%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01非独立董事胡煜16275000100%当选

1.02非独立董事牛威16275000100%当选

1.03非独立董事姚琳16275000100%当选

1.04非独立董事李会丹16275000100%当选1.05非独立董事崔忠林16275000100%当选

1.06非独立董事张子航16275000100%当选

2.01独立董事赵保军16275000100%当选

2.02独立董事谢传梅16275000100%当选

2.03独立董事赵素艳16275000100%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君合律师事务所

（二）律师姓名：卜祯、刘婧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及本次股东会召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年11月2025年第四次临时

张亚然董事离任审议通过

21日股东会

2025年11月2025年第四次临时

成伟董事离任审议通过

21日股东会

2025年11月2025年第四次临时

胡煜董事任命审议通过

21日股东会

2025年11月2025年第四次临时

牛威董事任命审议通过

21日股东会

2025年11月2025年第四次临时

姚琳董事任命审议通过

21日股东会

2025年11月2025年第四次临时

李会丹董事任命审议通过

21日股东会

崔忠林董事任命2025年11月2025年第四次临时审议通过21日股东会

2025年11月2025年第四次临时

张子航董事任命审议通过

21日股东会

独立董2025年11月2025年第四次临时赵保军任命审议通过事21日股东会独立董2025年11月2025年第四次临时谢传梅任命审议通过事21日股东会独立董2025年11月2025年第四次临时赵素艳任命审议通过事21日股东会

五、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》《北京市君合律师事务所关于中科星图测控技术股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》中科星图测控技术股份有限公司董事会

2025年11月24日