证券代码：920118证券简称：太湖远大公告编号：2025-102

浙江太湖远大新材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月17日

2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区强业路58号浙江

太湖远大新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长俞丽琴

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

24869187股，占公司有表决权股份总数的48.8628%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

7114587股，占公司有表决权股份总数的13.9787%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

11.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员等出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24842539股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8928%；反对股数26648股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1072%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年银行授信申请额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数24869187股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘云、康琼梅

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件以及《公司章程》的规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

2四、备查文件

（一）《浙江太湖远大新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》（二）北京大成（上海）律师事务所出具的《关于浙江太湖远大新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会

2025年12月18日

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