证券代码：920119证券简称：美德乐公告编号：2026-094

大连美德乐工业自动化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月8日

2.会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼四楼会

议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永新

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

52579542股，占公司有表决权股份总数的72.9023%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

2533042股，占公司有表决权股份总数的3.5121%。（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议；

4.公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579442股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<大连美德乐工业自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数9879542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案与部分股东涉及利害关系，股东张永新、陈立波、林家忠、梁鑫业四人共计代表公司股份42700000股已回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于购买公司及董事、高级管理人员责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数9879442股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9990%；反对股数100股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0010%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案与部分股东涉及利害关系，股东张永新、陈立波、林家忠、梁鑫业四人共计代表公司股份42700000股已回避表决。

（十二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52579542股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

4关于公987944299.9990%1000.0010%00%

司2025年年度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：刘永超、孙嘉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司2025年年度股东会决议》《北京市中伦律师事务所关于大连美德乐工业自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会

2026年5月11日