南特科技:广东精诚粤衡律师事务所关于珠海市南特金属科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

广东精诚粤衡律师事务所法律意见书

广东精诚粤衡律师事务所

关于珠海市南特金属科技股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：珠海市南特金属科技股份有限公司（下称“贵公司”）

广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）出具法律意见。为此，本所律师查阅了有关贵公司本次股东会的资料，并指派律师出席了贵公司于2026年5月15日召开的本次股东会。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《珠海市南特金属科技股份有限公司章程》等法律法规的规定，就贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东会议案和股东会的表决程序

和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。

本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序贵公司本次股东会由董事会召集。

贵公司董事会于2026年4月10日召开了第五届董事会2026年第一次会议，并于2026年4月13日在北京证券交易所信息披露平台公告《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（下称“《股东会通知公告》”）。

《股东会通知公告》载明了本次股东会的会议时间、地点、审议的事项并确定广东精诚粤衡律师事务所法律意见书

股权登记日，该股权登记日确定为2026年5月12日。

本次股东会采取现场投票与网络投票的方式召开。本次股东会的现场会议于2026年5月15日下午15:00在公司会议室召开；网络投票由中国证券登记结

算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投票表决时间为2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。会议实际召开的时间、地点符合《股东会通知公告》所载明的内容。

经本所律师验证与核查，贵公司本次股东会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格经验证，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共有6人，代表股份70101956股，占贵公司有表决权的股份总数的47.1327%。

董事朱小毛、董仁中因工作及个人原因缺席，其余董事出席了贵公司本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。

三、关于本次股东会审议的议案

根据本次股东会的通知公告，本次股东会对如下议案进行审议：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2025年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》；

4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

5、《关于2025年度审计报告的议案》；

6、《关于2025年度<内部控制的自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》；

7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

8、《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》；

9、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

10、《关于2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》；广东精诚粤衡律师事务所法律意见书

11、《关于独立董事2025年度述职报告的议案》。

经本所律师验证与核查，本次股东会实际审议的议案与《股东会通知公告》中列明的议案相符。

四、关于本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。

2、除前述通过现场会议表决以外，公司还通过中国证券登记结算有限责任

公司持有人大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。本次股东会网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司提供了本次股东会网络投票的表决统计数据。

本次股东会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：

1、《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意70101956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的