证券代码：920130证券简称：立方控股公告编号：2025-121

杭州立方控股股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路9号立方控股会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林健先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

61525077股，占公司有表决权股份总数的66.6987%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

22755077股，占公司有表决权股份总数的24.6686%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01独立董事高周荣61525077100.00%当选

1.02独立董事朱金刚61525077100.00%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01独立董事高周荣2597873100.00%当选

1.02独立董事朱金刚2597873100.00%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、黄金

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《杭州立方控股股份有限公司股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况郑河荣独立董事离任2025年122025年第四次临审议通过月29日时股东会

2025年122025年第四次临

吴军威独立董事离任审议通过月29日时股东会

2025年122025年第四次临

高周荣独立董事任命审议通过月29日时股东会

2025年122025年第四次临

朱金刚独立董事任命审议通过月29日时股东会

五、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司董事会

2025年12月29日