立方控股:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：833030证券简称：立方控股公告编号：2025-104

杭州立方控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路9号立方控股会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周林健先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

62404304股，占公司有表决权股份总数的67.6519%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

23634304股，占公司有表决权股份总数的25.6217%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62404304股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况无。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况无。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：同意股数62404304股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反

对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况无。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

4.01审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.02审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

4.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

4.04审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.05审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

4.06审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4.07审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

4.08审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

4.09审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

4.10审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

4.11审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

4.12审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》

4.13审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

4.14审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2.回避表决情况无。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于修订《利

4.10润分配管理制3477100100.00%00.00%00.00%度》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅剑、金臻

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于杭州立方控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

杭州立方控股股份有限公司董事会

2025年9月15日

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