证券代码：920132证券简称：泰鹏智能公告编号：2025-121

山东泰鹏智能家居股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共24人，持有表决权的股份总数

59320036股，占公司有表决权股份总数的71.6218%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1113423股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、

石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59320036股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59320036股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1113423股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、

石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。

（五）审议通过《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59320036股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

1.00关于预计2026年日常374461100%00%00%

性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵井海、张淼晶

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司董事会

2025年12月29日