证券代码：920146证券简称：华阳变速公告编号：2026-011

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月6日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888

号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2026年02月12日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开

2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-009）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数

46699741股，占公司有表决权股份总数的34.59%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

2392749股，占公司有表决权股份总数的1.77%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01独立董事王琰46699741100.00%当选

1.02独立董事唐正连46699741100.00%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01独立董事王琰168462100.00%当选

1.02独立董事唐正连168462100.00%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、徐子笑

（三）结论性意见

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果合法有效，会议所做出的决议合法有效。四、人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况王琰独立董事任命2026年3月2026年第一次临审议通过

6日时股东会

唐正连独立董事任命2026年3月2026年第一次临审议通过

6日时股东会

孔祥银独立董事离任2026年3月2026年第一次临审议通过

6日时股东会

孙海明独立董事离任2026年3月2026年第一次临审议通过

6日时股东会

五、备查文件（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

（二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2026

年第一次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2026年3月10日