华阳变速:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：839946证券简称：华阳变速公告编号：2025-082

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888

号一楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年8月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-081）。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

52367947股，占公司有表决权股份总数的38.79%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

6182750股，占公司有表决权股份总数的4.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52367947股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》

1.议案表决结果：(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(3)审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

(4)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(5)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(6)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(7)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(8)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数52367947股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(9)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

(10)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(11)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(12)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

(13)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(15)审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》同意股数52367947股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.06《关于135728100.00%00.00%00.00%修订<利润分配管理制

度>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北郧阳律师事务所

（二）律师姓名：陈悦心、陈相励

（三）结论性意见

1.本次股东会的会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；

2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

3.会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况侯克斌监事会主席离任2025年9月2025年第一次审议通过

12日临时股东会吴红琴监事离任2025年9月2025年第一次审议通过

12日临时股东会

陈刚职工代表监事离任2025年9月2025年第一次审议通过

12日临时股东会

五、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2025年第一次临时股东会之法律意见书》。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会

2025年9月16日

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