昆工科技:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920152证券简称：昆工科技公告编号：2025-172

昆明理工恒达科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冯晓元、周劲松、李红斌、杨向红及兰尧中因其他工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向富滇银行股份有限公司昆明盘龙支行申请不超过人民币6000万元的综合授信，期限不超过3年。担保方式为公司实际控制人郭忠诚先生提供全程不可撤销连带责任保证担保。郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于晋宁子公司拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）拟向民生银行股份有限公司昆明分行申请授信额度

人民币2000万元，期限1年，产品为流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证等。担保方式为公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人郭忠诚先生提供全额连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向晋宁子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议案发表核查意见。

3.回避表决情况：公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程

相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于嵩明子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“嵩明子公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分

行申请授信额度不超过人民币1000万元，期限1年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供100%连带责任保证担保、公司实际控制人郭忠诚先生提供

100%连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子

公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过，西南证券股份有限公司已就该议案发表核查意见。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请授信额度并由子公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司昆明分行申请最高额度为人民币2亿元的综合授信，授信期限1年。本次授信额度申请拟以公司合法拥有的昆明市昌源北路 1299 号的土地及建筑物：昆房权证（昆明市字第 201473031号、昆明市字第 201473032号）、高新区 M2-7地块土地使用权证（五(高新)国用(2014)第00008号）提供抵押担保，晋宁理工恒达科技有限公司（以下简称“晋宁子公司”）提供无限连带责任保证担保、实际控制人郭忠诚先生提供全程不可撤销连带责任保证担保。晋宁子公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。

在授信额度内，董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司关联董事郭忠诚先生为本次授信无偿提供担保，根据北交所及公司章程相关规定，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于嵩明子公司拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行申请授信额度并由公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充生产经营所需流动资金，公司全资子公司嵩明理工恒达新材料科技有限公司（以下简称“嵩明子公司”）拟向中国银行股份有限公司昆明市西山支行

申请授信额度不超过人民币1000万元，期限3年，产品为流动资金贷款。担保方式为公司提供100%连带责任保证担保、公司实际控制人郭忠诚先生提供100%

连带责任保证担保。公司及郭忠诚先生提供的担保为无偿担保，不向嵩明子公司收取任何担保费用，具体内容以所签订的合同为准。