证券代码：920152证券简称：昆工科技公告编号：2026-017

昆明理工恒达科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭忠诚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规

及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

44843257股，占公司有表决权股份总数的40.2753%。参与本次股东会现场投

票表决的股东及股东代表合计8名，持有表决权的股份总数44843257股，占公司有表决权股份总数的40.2753%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事8人，出席7人，董事李红斌因个人健康原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数44843257股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（一）关于补1701902100.0000%00.0000%00.0000%选公司

第五届董事会非独立董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所

（二）律师姓名：杨杰群律师、李妍律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况刘烨欣董事任命2026年3月24日2026年第三次审议通过临时股东会

五、备查文件（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

（二）《北京德恒（昆明）律师事务所关于昆明理工恒达科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会的法律意见》。

昆明理工恒达科技股份有限公司董事会

2026年3月26日