证券代码：920158证券简称：长江能科公告编号：2026-001

长江三星能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建春先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东（现场出席+网络出席）共10人，持有表决权的股份总数105805399股，占公司有表决权股份总数的74.21%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

4392701股，占公司有表决权股份总数的3.08%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事刘家诚因公务出差缺席；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司部分高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及重新制订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105805399股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105805399股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2026年公司日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数10664799股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案股东江苏三星科技有限公司、刘家诚、镇江星丰企业管理中心（有限合伙）、镇江长江壹号企业管理中心（有限合伙）为关联方，予以回避表决，回避票表决股数9514.06万股。

（四）审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105805399股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；

反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3《关于10664799100%00%00%预计

2026年

公司日常性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：丁晶淼、彭敏

（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和

召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

《长江三星能源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》《北京德和衡（上海）律师事务所关于长江三星能源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会的见证法律意见书》

长江三星能源科技股份有限公司董事会

2026年1月9日