证券代码：920159证券简称：农大科技公告编号：2026-056

山东农大肥业科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月14日

2.会议召开地点：公司305会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马学文

6.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

58153020股，占公司有表决权股份总数的76.52%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

4800000股，占公司有表决权股份总数的6.32%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司高级管理人员列席会议；

4.公司聘请的北京市中伦(青岛)律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派方案的议案》1.议案表决结果：

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4800000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东马学文、丁方军、马克、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安

农君股权投资合伙企业（有限合伙）、泰山酒业集团股份有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4800000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案关联股东马学文、丁方军、马克、泰安铭泉投资集团有限公司、泰安

农君股权投资合伙企业（有限合伙）、泰山酒业集团股份有限公司回避表决。

（八）《关于新增公司治理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《会计师事务所选聘制度》

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

（2）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数58153020股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于续聘2026年度审计机构的议

23000000100%00%00%案》《关于公司2025年年度权益分派方

43000000100%00%00%案的议案》《关于公司向金融机构申请综合授

6600000100%00%00%信额度担保事项的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议

7600000100%00%00%案》

8《关于新增公司治理制度的议案》------

8.1《会计师事务所选聘制度》3000000100%00%00%《董事、高级管理人员薪酬管理制

8.23000000100%00%00%度》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：王利冰、曾振杰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司2025年年度股东会决议》山东农大肥业科技股份有限公司董事会

2026年5月15日