证券代码：920166证券简称：海圣医疗公告编号：2026-051

浙江海圣医疗器械股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员根据

《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》

等规定和要求，董事会审计委员会委员在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况2024年1月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选

举第二届董事会专门委员会成员的议案》，选举独立董事骆铭民先生（召集人）、非独立董事黄燕女士、独立董事凌忠良先生为审计委员会成员；

2025年8月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。调整后的审计委员会成员由独立董事骆铭民先生（召集人）、独立董事凌忠良先生、独立董事程幸福先生组成，审计委员会召集人由会计专业人士骆铭民先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席

了全部会议，具体如下：召开届次议案审议结果时间

1.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

2.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

3.《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

4.《关于续聘公司财务审计机构的议案》

5.《关于公司2025年度融资额度及提供相应担保的议案》6.《关于确认公司最近三年（2022年-2024年）关联交易

第二届董2025的议案》

事会审计年47.《关于确认公司审计报告及财务报表的议案》审议通过委员会第月118.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告二次会议日的议案》

9.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

10.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》11.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》12.《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

第二届董2025事会审计年5

1.《关于公司2025年第一季度审阅报告的议案》审议通过

委员会第月9三次会议日

1.《关于公司2025年半年度报告的议案》

第二届董2025

2.《关于公司2025年半年度审计报告的议案》

事会审计年83.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告审议通过委员会第月14的议案》四次会议日

4.《关于公司非经常性损益明细表及其鉴证报告的议案》

第二届董2025事会审计年10

1.《关于公司2025年三季度审阅报告的议案》审议通过

委员会第月31五次会议日

第二届董2025事会审计年12

1.《关于认定公司核心员工的议案》审议通过

委员会第月29六次会议日

三、2025年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司续聘的财务报告审计机构信天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业性以及过往审计情况进行核查。审计委员会认为该审计机构具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，具有良好的投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（三）指导和监督内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会审阅公司年度内部审计工作计划，督促公司内部审计计划的实施，有效指导内部内审部门的运作。报告期内，公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）协调管理层、内部内审部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会积极协调管理层与外部审计机构的沟通，使得内部内审部门与外部内审部门沟通更加高效，提高审计工作效率，保障审计工作顺利进行。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议各项议案，积极了解公司财务状况和经营成果，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，不断健全和完善审计工作制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司

及全体股东的共同利益。

浙江海圣医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月20日