证券代码：920166证券简称：海圣医疗公告编号：2026-070

浙江海圣医疗器械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月11日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区震元路8号公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄海生先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

48012600股，占公司有表决权股份总数的63.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议；

4.公司聘请的浙江天册律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2025年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于不进行2025年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2112600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东黄海生、绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）、黄燕、杨彤、王利明回避表决。

（八）审议通过《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2112600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东黄海生、绍兴励新投资合伙企业（有限合伙）、黄燕、杨彤、王利明回避表决。

（九）审议通过《关于预计向银行申请综合授信并接受相应担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48012600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况同意反对弃权议案议案票比序号名称票数比例票数比例数例5.00《关于不进行2025年2112600100%00%00%年度权益分派的议案》6.00《关于提名公司第二2112600100%00%00%届董事会非独立董事候选人的议案》9.00《关于预计向银行申2112600100%00%00%请综合授信并接受相应担保的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：曹亮亮、曹倩楠

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况杨彤董事离任2026年5月2025年年度股东审议通过

11日会

王利明董事任命2026年5月2025年年度股东审议通过

11日会

五、备查文件（一）《浙江海圣医疗器械股份有限公司2025年年度股东会决议》（二）《浙江天册律师事务所关于浙江海圣医疗器械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》浙江海圣医疗器械股份有限公司董事会

2026年5月11日