证券代码：920167证券简称：同享科技公告编号：2025-045

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月19日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号同享科技会议室。

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》及《上市公司股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

73852600股，占公司有表决权股份总数的67.3186%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

3000股，占公司有表决权股份总数的0.0027%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无（四）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算和2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司<2024年高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数14777600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表

决。（七）审议通过《关于公司<2024年董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数14777600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙）、陆利斌回避表决

（八）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无（九）审议通过《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（十）审议通过《拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于<监事会2024年度工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（十二）审议通过《关于公司<2024年监事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73852600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（八）关于公3000100%00%00%司2024年年度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王文、邓华

（三）结论性意见

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效四、备查文件

1、公司2024年年度股东会决议及决议签字页。

2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公

司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会

2025年5月20日