证券代码：920167证券简称：同享科技公告编号：2025-106

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：陆利斌

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2025年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》等相关要求编制了《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2025年10月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）

披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案内容：

随着公司业务规模扩张迅速，流动资金需求的也有所增加，公司为满足经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过人民币10000.00万元综合授信额度，授信方式为纯信用授信。在授信有效期内，董事会授权公司董事长或董事长授权相关人员办理公司的融资事宜，并签署有关业务往来的法律文件。具体授信业务品种、额度、期限和利率，以公司与银行签署的合同为准。

具体内容请详见公司2025年10月29日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公告《关于新增银行综合授信的公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。三、备查文件

1.第四届董事会第二次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会

2025年10月29日