证券代码：920167证券简称：同享科技公告编号：2026-043

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆利斌

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和

《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

73974600股，占公司有表决权股份总数的67.2334%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<董事会2025年度工作报告>的议案》1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<独立董事2025年年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于新增银行综合授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数73974600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例2《关于00%00%00%公司

2025年

年度权益分派预案的议案》3《关于00%00%00%拟续聘

2026年

度会计师事务所的议案》6《关于00%00%00%公司

<2026年董事薪

酬方案>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所（二）律师姓名：王文律师、邓华律师

（三）结论性意见

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于同享(苏州)电子材料科技股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会

2026年5月20日