证券代码：920167证券简称：同享科技公告编号：2025-091
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆利斌
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数
73849600股，占公司有表决权股份总数的67.3158%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数
0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.上海市锦天城律师事务所王文律师、邓华律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(5)审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(7)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(11)审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(12)审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(13)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(14)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
(15)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
同意股数73849600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）累积投票议案表决情况
1.关于选举董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
4.01非独立董事陆利斌73849600100%当选
4.02非独立董事周冬菊73849600100%当选
4.03非独立董事蒋茜73849600100%当选
4.04非独立董事赵敏昀73849600100%当选
2.关于选举独立董事的议案表决结果
议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例
5.01独立董事陈静73849600100%当选
5.02独立董事袁亚仙73849600100%当选
5.03独立董事陶奕73849600100%当选
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例
3.05关于修订<利润分73849600100%00%00%
配制度>的议案
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议是否得票数序号名称有效表决权的比例当选
4.01非独立董事陆利斌73849600100%当选
4.02非独立董事周冬菊73849600100%当选
4.03非独立董事蒋茜73849600100%当选
4.04非独立董事赵敏昀73849600100%当选5.01独立董事陈静73849600100%当选
5.02独立董事袁亚仙73849600100%当选
5.03独立董事陶奕73849600100%当选
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王文邓华
（三）结论性意见
公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
2025年8月2025年第二次临
陆利斌董事任命审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
周冬菊董事任命审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
蒋茜董事任命审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
赵敏昀董事任命审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
陈静独立董事任命审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
袁亚仙独立董事任命审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
陶奕独立董事任命审议通过
27日时股东会2025年8月2025年第二次临
孙海霞监事离任审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
蒋敏监事离任审议通过
27日时股东会
2025年8月2025年第二次临
韦萍监事离任审议通过
27日时股东会
五、备查文件
1、同享(苏州)电子材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公
司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司董事会
2025年8月28日
沪公网安备31011802005267号
