公告编号：2026-043

珠海锐翔智能科技股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司特别提示珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“锐翔智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年3月4日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会2026年第18次审议会议审议通过，并于2026年3月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕

590号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限

公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“锐翔智能”，证券代码为“920178”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为

29.47元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量1374.6180万股，发行后总股本为6593.8073万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的20.85%。

本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为137.4618万股，占本次发行数量的10.00%。

网上发行数量为1237.1562万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况公告编号：2026-043

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 4 月 27 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：32728960200股

（2）有效申购户数：457769户

（3）网上有效申购倍数：2645.49943倍

（二）网上配售情况根据《珠海锐翔智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为60620户，网上获配股数为12371562股，网上获配金额为364589932.14元，网上获配比例为0.0378000460%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计1374618股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为29.47元/股，战略配售募集资金金额合计40509992.46元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

实际获配数量序号战略投资者名称限售期

（股）国泰海通君享北交所锐翔智能1号战略配售

184461812个月

集合资产管理计划

2国泰君安证裕投资有限公司3000012个月

3苏州东山产业投资有限公司3000006个月

4深圳市景旺电子股份有限公司1500006个月

5珠海市正菱创业投资有限公司500006个月

总计1374618-

注：限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

本次发行的战略配售投资者中，国泰海通君享北交所锐翔智能1号战略配售集合资产管理计划和国泰君安证裕投资有限公司本次获得配售股票的限售期限

为12个月，苏州东山产业投资有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司、珠海正菱科技创业投资有限公司本次获得配售股票的限售期限为6个月，限售期自本公告编号：2026-043次发行的股票在北交所上市之日起计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为4491.63万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：216.98万元；（2）承销费用：3023.82万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：638.72万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服

务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：532.92万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的

意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：79.19万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：珠海锐翔智能科技股份有限公司

法定代表人：陈良华

住所：珠海市南屏科技工业园屏东一路 200 号一楼 A 区

联系人：王文德

联系电话：0756-6969588

（二）保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系人：资本市场部

联系电话：021-23187612

发行人：珠海锐翔智能科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

日期：2026年4月30日公告编号：2026-043

附表：关键要素信息表公司全称珠海锐翔智能科技股份有限公司证券简称锐翔智能证券代码920178网上有效申购户数457769

网上有效申购股数（万股）3272896.02

网上有效申购金额（元）964522457094.00

网上有效申购倍数2645.49943

网上最终发行数量（万股）1237.1562

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比90.00%例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）1237.1562

网上投资者认购金额（元）364589932.14

网上投资者获配比例（%）0.0378000460%网上获配户数60620

战略配售数量（万股）137.4618

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比10.00%例（%）

包销股票数量（万股）0

包销金额（元）0.00

包销股票数量占本次发行股票总量的比例0.00%

（%）

最终发行新股数量（万股）1374.6180公告编号：2026-043

注：请上传公告盖章页。公告编号：2026-043