证券代码：920179证券简称：凯德石英公告编号：2025-140

北京凯德石英股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张忠恕

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律

法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数

23309669股，占公司有表决权股份总数的31.09%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

705952股，占公司有表决权股份总数的0.94%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数23282169股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数27500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向银行和其他融资机构申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数23282169股，占本次股东会有表决权股份总数的99.88%；反对股数27500股，占本次股东会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于预计2026年日常

1.0070428696.24%275003.76%00%性关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：郭昕、杨惠然

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》《北京国枫律师事务所关于北京凯德石英股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》北京凯德石英股份有限公司董事会

2025年12月23日