证券代码：920184证券简称：国源科技公告编号：2026-013

北京世纪国源科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2026年第二次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年2月5日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年2月4日15:00—2026年2月5日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920184国源科技2026年1月30日

2、本公司董事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

公司聘请北京市盈科律师事务所两位见证律师。

（七）会议地点

北京市西城区西直门外大街 1号院西环广场 T210C11 公司会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于选举刘宝先生为公司第四

1.00√届董事会独立董事的议案》

议案1.00已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《国源科技：独立董事变动公告》（公告编号：2026-010）。

议案1.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审

查无异议，公司2026年第二次临时股东会方可进行表决。

议案1.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席本次会议的，凭本人身份证或者其他能够表明股东身

份的有效证件或者证明办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、本人

身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年2月3日16:00-17:00

（三）登记地点：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：：尚红英，地址：北京市西城区西直门外大街1号院西环

广场 T210C11 号房间，电话：010-58301677。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》北京世纪国源科技股份有限公司董事会

2026年1月20日附件：

授权委托书

北京世纪国源科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2026年

2月5日召开的2026年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指

示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权非累积投票议案《关于选举刘宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，

则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、本次股东会议案为累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在

表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。