证券代码：920185证券简称：贝特瑞公告编号：2026-011

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月24日以书面、邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：公司拟在中国农业银行股份有限公司深圳分行办理人民币60000万元综合

授信额度，授信期限为3年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行办理不超过人民币

100000万元综合授信额度，授信期限为1年，担保方式为信用，具体授信业务

品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟在北京银行股份有限公司深圳分行办理人民币200000万元的综合授信额度，授信额度期限不超过3年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

公司拟在中国工商银行股份有限公司深圳分行办理人民币61000万元的综

合授信额度，授信期限为1年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十三次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2026年3月30日