贝特瑞:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920185证券简称：贝特瑞公告编号：2025-098

贝特瑞新材料集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技

大厦会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长贺雪琴

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数

764896047股，占公司有表决权股份总数的68.4128%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

1656204股，占公司有表决权股份总数的0.1481%。通过现场投票参与本次股东

会的股东共9人，持有表决权的股份总数763239843股，占公司有表决权股份总数的68.2647%。参加本次股东会现场和网络投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）及股东授权代表合计7人，代表有表决权股份数1679189股，占公司有表决权股份总数的0.1502%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数764895597股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数450股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

参会股东中，不涉及需回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于预计2026年日

1.00常性关联交易的议173773999.9741%4500.0259%00%案》