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上海市方达（深圳）律师事务所关于贝特瑞新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：贝特瑞新材料集团股份有限公司

上海市方达（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国

境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“中国法律法规”）以及《贝特瑞新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、

表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合

法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何

1意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副

本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书

出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及指派律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法

律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用。未经本所事先书面同意，本法律意见书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东会决议按有关规定予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律法规的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序经本所律师核查，公司董事会关于《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》已于2026年4月24日刊登在

北京证券交易所网站（https://www.bse.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的媒体。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，现场会议于

2026年5月15日下午15时在广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新

能源科技大厦会议室召开，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为2026年5月14日下午15时至2026年5月15日下午15时。

根据公司于2026年4月24日公告的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已超过20日，符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》。

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定。

2二、关于参与表决和召集股东会人员的资格经本所律师核查，参与公司2025年年度股东会现场表决的股东（包括股东代理人）共计7名，代表有表决权的股份数共计761589445股，占公司有表决权的股份总数的67.4623%；结合中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网

络投票系统提供的网络投票数据，参与公司2025年年度股东会现场表决和网络投票的股东（包括股东代理人）共计14名，代表有表决权的股份数共计

834204369股，占公司有表决权股份总数的73.8946%。

经本所律师验证出席现场会议的股东（包括股东代理人）的身份证明文件等资料，出席本次股东会现场会议的股东（包括股东代理人）资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。

本次股东会的召集人为公司董事会，根据中国法律法规的规定以及《公司章程》的规定，董事会有权召集本次股东会。除现场出席本次股东会的股东及股东代理人外，现场出席或列席本次股东会的还包括公司的董事和高级管理人员等。

本所认为，参与本次股东会表决的人员资格合法、有效，本次股东会召集人的资格合法、有效。

三、关于股东会的表决程序和表决结果

经本所律师核查，本次股东会审议了下列议案：

1《2025年度董事会工作报告》

同意票为834042699股，占参加会议的有表决权股份总数99.9806%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为130001股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%。

表决结果：议案获得通过。

2《关于会计政策变更的议案》

同意票为834042699股，占参加会议的有表决权股份总数99.9806%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为130001股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%。

3表决结果：议案获得通过。

3《2025年年度报告及摘要》

同意票为834172700股，占参加会议的有表决权股份总数99.9962%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

表决结果：议案获得通过。

4《2025年年度权益分派预案》

同意票为834172700股，占参加会议的有表决权股份总数99.9962%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

本议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决情况为：同意票为

3530562股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.1110%；反对票为

31669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.8890%；弃权票为0股，

占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。

表决结果：议案获得通过。

5《关于公司内部董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

同意票为749888284股，占参加会议的有表决权股份总数91.3344%；反对票为71147935股，占参加会议的有表决权股份总数8.6656%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

表决结果：议案获得通过。

就本议案的审议，股东贺雪琴、陈晓东、刘志文与审议事项有关联关系，已回避表决，上述回避表决股东所持股份未计入本项议案有表决权股份总数。

6《2025年度独立董事述职报告》

同意票为834042699股，占参加会议的有表决权股份总数99.9806%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为130001股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%。

表决结果：议案获得通过。

7《关于对子公司担保预计及授权的议案》

4同意票为834042699股，占参加会议的有表决权股份总数99.9806%；反对

票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为130001股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%。

表决结果：议案获得通过。

8《关于拟修订<公司章程>的议案》

同意票为834042699股，占参加会议的有表决权股份总数99.9806%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为130001股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%。

表决结果：本议案为特别决议议案，议案获得通过。

9《关于补选独立董事的议案》

同意票为834042699股，占参加会议的有表决权股份总数99.9806%；反对票为31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.0038%；弃权票为130001股，占参加会议的有表决权股份总数0.0156%。

本议案为对中小投资者单独计票的议案，中小投资者表决情况为：同意票为

3400561股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.4616%；反对票为

31669股，占参加会议的有表决权股份总数0.8890%；弃权票为130001股，占

出席会议中小投资者有表决权股份数的3.6494%。

表决结果：议案获得通过。

10《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》

同意票为833938521股，占参加会议的有表决权股份总数99.9681%；反对票为265848股，占参加会议的有表决权股份总数0.0319%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。

表决结果：议案获得通过。

综上，本所认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合中国法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东

5会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本两份。

（以下无正文）

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