中科仪:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

公告编号：2026-030

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“中科仪”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所上市委员会审议同意，并已获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2026]270号）。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条

件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通北交所交易权限的

合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下询价确定发行价格。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价及网下、网上发行通过北交所交易系统进行。

本次发行股份全部为新股。本次发行数量为5200.00万股，发行后总股本为

22383.91万股，本次发行数量约占发行后总股本的23.23%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行初始战略配售发行数量为520.00万股，占本次发行数量的10.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2808.00万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行总量的60.00%。回拨机制启动前，网上初始发行数量为1872.00万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的40.00%。

1公告编号：2026-030

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2026年 4月 17日（T-1日，周五）14:00-16:00；

2、网上路演网址：全景路演（网站：https://rs.p5w.net/html/177563236276177.shtml）