证券代码：920187证券简称：通领科技公告编号：2026-052

上海通领汽车科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合和其他投票方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长项建武

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共24人，持有表决权的股份总数

33421729股，占公司有表决权股份总数的53.56%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

3673930股，占公司有表决权股份总数的5.89%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；除以上人员外，总经理于永怀先生、副总经理薄奇巍先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33421729股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33421729股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33421729股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》1.议案表决结果：

同意股数33421729股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33421729股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数33421729股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：许文华、覃宇

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

1、《上海通领汽车科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》2、《北京国枫（上海）律师事务所关于上海通领汽车科技股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》上海通领汽车科技股份有限公司董事会

2026年4月1日