证券代码：920195证券简称：三祥科技公告编号：2026-046

青岛三祥科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月20日

2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏增祥

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议为年度股东会，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

50719000股，占公司有表决权股份总数的51.7382%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信暨提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50719000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（六）关于公司20251230000100.00%00.00%00.00%年度权益分派的议案

（七）关于续聘公司1230000100.00%00.00%00.00%

2026年度审计

机构的议案

（十）关于修订<董事1230000100.00%00.00%00.00%

薪酬管理制度>的议案

（十二）关于公司20261230000100.00%00.00%00.00%

年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：孙志芹、刘昭坤

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。青岛三祥科技股份有限公司董事会

2026年5月21日