证券代码：920199证券简称：倍益康公告编号：2025-128

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月25日

2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

50458066股，占公司有表决权股份总数的74.08%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度预计向银行申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50458066股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1803472股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案所涉关联股东张文回避表决回避表决股数38415283股占公司股

份总数的56.40%；

本议案所涉关联股东蔡秋菊回避表决回避表决股数1047917股占公司

股份总数的1.54%；

本议案所涉关联股东成都市千里致远企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数7836244股占公司股份总数的11.51%；

本议案所涉关联股东成都市千里志达企业管理中心（关联股东张文实际控制）回避表决，回避表决股数1355150股占公司股份总数的1.99%。

（三）审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数50458066股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于预计2026年日常

（二）1023280100%00%00%性关联交易的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、王思敏

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、

召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会

2025年12月25日