证券代码：920199证券简称：倍益康公告编号：2026-052

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月7日

2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

48602693股，占公司有表决权股份总数的71.36%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司不进行2025年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数200323股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东张文、蔡秋菊、王雪梅、邓小浪回避表决；股东成都市千里致远

企业管理中心（有限合伙）、成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）受张文

实际控制且由其担任执行事务合伙人，一并回避表决；回避表决股份总数

48402370股。

（十一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48602693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司不进行

12025年年200323100%00%00%

度权益分派的议案关于续聘

2026年度

2会计师事200323100%00%00%

务所的议案关于公司《2026年度董事、

3高级管理200323100%00%00%

人员薪酬方案》的议案关于补选

公司第四

4届董事会200323100%00%00%

非独立董事的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2025年年度

仇梓枫董事任命2026年5月7日审议通过股东会

五、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2025年年度股东会决议》四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事会

2026年5月7日