证券代码：920204证券简称：沪江材料公告编号：2025-102

南京沪江复合材料股份有限公司

关于调整对全资子公司担保期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司分别于2025年4月25日、2025年5月28日召开的第三届董事会第十

六次会议、2024年年度股东会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，同意根据全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）2025年度申请授信计划，公司预计2025年为沪汇包装及惠州沪江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过

15000万元的担保。上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，担保期限

自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-031）。

为进一步满足全资子公司日常生产经营和业务发展需要，现申请将上述担保之担保期限变更为：以公司与相关银行和其他融资机构最终签订的担保合同的约定条款为准。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度和期限范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。除上述变更内容外，其余担保事项保持不变，具体条款以最终签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025年9月30日，公司召开的第四届董事会第二次独立董事专门会议，审

议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年10月9日，公司召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整对全资子公司担保期限的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权

0票。该议案无需提交股东会审议。

截至目前，公司连续12个月经审议通过的累计担保金额为15000万元（含本次拟批准的担保额度），占公司最近一期经审计总资产的24.36%。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定，本次系公司对全资子公司提供担保，且连续12个月累计担保额度未超过公司最近一期经审计总资产的30%，故本次担保事项无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1.被担保人基本情况

被担保人名称：南京沪汇包装科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：南京市溧水经济开发区中兴东路17号

注册资本：94500000元

实缴资本：94500000元企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：秦文萍

主营业务：塑料包装、铝塑包装材料、制品及装备的研发、生产、技术服务及销售

成立日期：2012年10月12日

关联关系：公司的全资子公司

2.被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：161827137.03元

2025年6月30日流动负债总额：32563734.58元

2025年6月30日净资产：129263402.45元

2025年6月30日资产负债率：20.12%

2025年1-6月营业收入：53607109.43元

2025年1-6月利润总额：3055893.00元

2025年1-6月净利润：2853625.45元

审计情况：未经审计

3.被担保人基本情况

被担保人名称：惠州沪江新材料有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：惠东县白花镇长塘村地段惠州新材料产业园科创中心（一期）科创楼601号

注册资本：100000000元

实缴资本：100000000元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：章澄

主营业务：主要从事新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；

合成材料制造；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售。

成立日期：2021年8月2日

关联关系：公司的全资子公司

4.被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：195602228.67元

2025年6月30日流动负债总额：66982678.86元

2025年6月30日净资产：88474042.84元

2025年6月30日资产负债率：54.77%

2025年1-6月营业收入：5821594.32元

2025年1-6月利润总额：-6255198.80元

2025年1-6月净利润：-4696269.97元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

为满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司沪汇包装和惠州沪江向有关银行的授信提供担保，担保总金额不超过人民币15000万元，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），

担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，具体担保金额、担保方式、担保期限以公司与相关银行和其他融资机构最终签订的担保合同的约定条款为准。

公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次被担保对象为公司全资子公司，系满足公司全资子公司业务发展及日常生产经营之需要，符合公司发展战略规划，促进其持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在对公司生产经营产生不利影响的情形。

（二）对公司的影响

本次调整担保期限事项不涉及担保方式、担保总额度的调整。本次调整符合公司及子公司日常生产经营和业务发展需要，符合公司整体发展要求。不会对公司生产经营及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量占公司最近一

项目数量/万元期经审计净资产的比例上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公

4838.4110.14%司担保）上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担

00%

保余额

逾期债务对应的担保余额-

涉及诉讼的担保金额-

因担保被判决败诉而应承担的担保金额-

备注：上表中填列的数据统计时间截至2025年6月30日

六、备查文件

一、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

二、《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议》；

三、《南京沪江复合材料股份有限公司与中国工商银行股份有限公司惠东支行签订的<最高额保证合同>》。南京沪江复合材料股份有限公司董事会

2025年10月13日