证券代码：870204证券简称：沪江材料公告编号：2025-099

南京沪江复合材料股份有限公司董事长、高级管理人员及证券

事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年9月10日审议并通过：

选举章育骏先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年9月10日起生效。该人员直接持有公司股份23642742股，占公司股本的25.0751%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章澄先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年9月10日起生效。该人员直接持有公司股份4180149股，占公司股本的4.4334%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章洁女士为公司副总经理，任职期限三年，自2025年9月10日起生效。该人员直接持有公司股份3582150股，占公司股本的3.7992%，不是失信联合惩戒对象。

聘任詹璇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年9月10日起生效。该人员直接持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙斯兰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年9月10日起生效。

该人员直接持有公司股份438750股，占公司股本的0.4653%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任李玉凤女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年9月10日起生效，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、独立董事专门会议的意见

公司第四届董事会第一次独立董事专门会议对以下议案发表了审查意见：

1、《关于聘任公司总经理的议案》的审查意见

经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场

禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任章澄先生为公司总经理并同意提交第四届董事会第一次会议审议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》的审查意见

经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场

禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任章洁女士为公司副总经理并同意提交第四届董事会第一次会议审议。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的审查意见

经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场

禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任詹璇女士为公司董事会秘书并同意提交第四届董事会第一次会议审议。

4、《关于聘任公司财务负责人的议案》的审查意见

经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形及被中国证

监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任孙斯兰女士为公司财务负责人并同意提交第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会第一次会议对以下议案发表了审查意见：

1、《关于聘任公司财务负责人的议案》的审查意见

经核查上述人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形及被中国证

监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任孙斯兰女士为公司财务负责人并同意提交第四届董事会第一次会议审议。

六、备查文件

《南京沪江复合材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》南京沪江复合材料股份有限公司董事会

2025年9月12日附件：

1.孙斯兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务专业背景，1981年11月出生。1999年11月至今，就职于沪江材料，历任财务部经理、监事、董事，

现任财务负责人。2021年8月至今，任惠州沪江新材料有限公司财务负责人。

2.章育骏先生，公司董事长，1942年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械专业背景。1963年7月至1968年8月，任上海铝制品三厂技术员；1968年8月至1983年9月，历任青海铝制品厂技术员、工程师；1983年9月至1988年10月，任芜湖铝制品厂工程师；1988年10月至1995年6月，任江宁铝箔厂工程师；1995年7月至2016年6月，历任南京沪江复合材料有限公司董事、董事长兼总经理；2016年6月至2021年1月，任沪江材料董事长兼总经理；2021年1月至今，任沪江材料董事长；2012年10月至2017年5月，任南京沪汇包装科技有限公司执行董事；2016年2月至今，任南京沪汇企业管理咨询有限公司董事长；2017年5月至今，任南京沪河包装设备有限公司执行董事兼总经理。

3.章澄先生，公司董事、总经理。1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历，轮机管理专业背景。1993年7月至1995年8月，任无锡海运公司船员；

1996年10月至1998年12月，任日本商船三井航运有限公司船员；1999年5月至

2002年11月，经营南京紫阳工业品经营部（个体工商户）；2002年11月至2016年6月，历任南京沪江复合材料有限公司销售部经理、董事；2016年6月至今，任沪江材料董事兼副总经理、总经理；2016年2月至今，任南京沪汇企业管理咨询有限公司董事。2021年8月，任惠州沪江新材料有限公司执行董事兼总经理；2022年11月，任南京沪溧工业包装有限公司监事。

4.章洁女士，公司董事、副总经理，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工商管理专业背景。2002年8月至2016年6月，历任南京沪江复合材料有限公司生产主管、董事；2016年至今，任沪江材料董事兼副总经理；2012年10月至今，任南京沪汇包装科技有限公司监事；2016年2月至今，任南京沪汇企业管理咨询有限公司董事。2021年8月至今，任惠州沪江新材料有限公司监事；2022年11月至今，任南京沪溧工业包装有限公司执行董事兼总经理。

5.詹璇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，硕士研究生学历，财务专业背景。2007年3月至2011年3月，就职于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员；2011年4月至2012年2月，就职于悦华（天津）股权投资基金管理有限公司，担任投资总监；2012年3月至2014年3月，就职于上海享度投资管理有限公司，担任投资总监；2014年4月至2016年2月，就职于上海梁辰投资咨询有限公司，担任投资总监。2016年6月至今，担任沪江材料董事会秘书。

6.李玉凤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年12月出生，本科学历，初级会计职称。2014年10月至2022年12月任沪江材料总经办秘书，2023年1月至2025年7月任沪江材料董秘办专员。2025年7月至今任沪江材料证券事务代表。