沪江材料:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：920204证券简称：沪江材料公告编号：2025-103

南京沪江复合材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月9日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长章育骏先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

独立董事池国华、张宝贵和刘笑霞因工作原因以通讯方式出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整对全资子公司担保期限的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司分别于2025年4月25日、2025年5月28日召开第三届董事会第十六次会议、2024年年度股东会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意根据全资子公司南京沪汇包装科技有限公司（以下简称“沪汇包装”）及惠州沪江新材料有限公司（以下简称“惠州沪江”）2025年度申请授信计划。公司预计2025年为沪汇包装及惠州沪江提供担保，担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保（含提供反担保），担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等，担保额度总计不超过15000万元，上述额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂，担保期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

为进一步满足全资子公司日常生产经营和业务发展需要，现申请将上述担保之担保期限变更为：以公司与相关银行和其他融资机构最终签订的担保合同

的约定条款为准。公司董事会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理提供担保事宜，包括但不限于签署相关协议文件和业务的具体办理事宜。

除上述变更内容外，其余担保事项保持不变，具体条款以最终签订的合同为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披

露的《关于调整对全资子公司担保期限的公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议，表决结果：同意

3票、反对0票、弃权0票。同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。