证券代码：920207证券简称：众诚科技公告编号：2026-028

河南众诚信息科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根

据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司

规章制度的规定和要求，在2025年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由王彦培（独立董事）、刘建华（独立董事）、梁侃（非独立董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业的独立董事王彦培担任。审计委员会委员中独立董事的例超过1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席了会议。具体情况如下：

会议时间会议名称审议事项表决结果

第四届董事会

2025年2月

审计委员会第1、《2024年年度财务报表及业绩快报的议案》全票同意

26日

四次会议

1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会2、《关于公司2024年度审计报告的议案》

2025年4月

审计委员会第3、《关于公司2024年年度财务决算报告的议案》全票同意

28日

五次会议4、《关于公司2025年年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》6、《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》7、《关于公司内部控制自我评价报告及其审计报告的议案》8、《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》9、《关于公司<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》10、《关于公司<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》11、《关于公司<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》

12、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

第四届董事会

2025年8月

审计委员会第1、《关于修订<内部审计制度>的议案》全票同意

7日

六次会议

1、《关于公司2025年半年报及其摘要的议案》第四届董事会2、《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实

2025年8月审计委员会第际使用情况的专项报告>的议案》全票同意

25日七次会议3、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

第四届董事会

2025年10

审计委员会第1、《关于公司2025年三季度报告的议案》全票同意月27日八次会议

三、主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025年度，审计委员会审议了公司各期定期报告及相应财务报表以及相关

事项的议案，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等监管机构的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作2025年度，审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执

业质量等进行严格核查，与会计师讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法等，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。委员会认为该会计师事务所能够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

2025年度，审计委员会充分听取各方意见，保持与治理层及内部审计部门、外部审计机构的良好沟通，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成。相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

2025年度，审计委员会积极召开会议，审议了与财务管理、募集资金等有关

的重要事项，对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。审阅了公司年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计部门严格按照审计制度和计划执行，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（五）监督及评估内部控制的有效性

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易

所有关规定的要求，建立有较为完善的公司治理结构和内部控制制度。2025年度，审计委员会持续监督并推进公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东会、董事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合相关机构对上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2025年度，审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司相应规章制

度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，积极了解公司经营状况，认真审议各项议案，审慎发表意见和提出科学建议，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年度，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，遵循独

立、客观、公正、公平的职业操守，恪尽职守、勤勉工作。继续加强与公司董事会及经营管理层的沟通交流，密切关注公司内外部审计的沟通、监督及核查工作，充分发挥审计委员会的职能，不断健全和完善内部控制体系，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，促进公司健康、稳定、可持续发展，助力公司规范治理水平和运营质量的持续提升，切实维护公司与全体股东的共同利益。

河南众诚信息科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月27日