证券代码：920208证券简称：青矩技术公告编号：2026-050

青矩技术股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

青矩技术股份有限公司定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月11日，有关会议事项详见公司于2026年4月17日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：

2026-008。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序2026年5月7日，公司董事会收到单独持有4.48%股份的股东张超书面提交的《关于提请青矩技术股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请在2026年

5月18日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案1：关于定向回购并注销部分限制性股票的议案

因股权激励对象汪玉洲先生不再符合激励条件(因病去世)，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票78400股。详情参见公司于2026年5月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》，公告编号：2026-048。

议案2：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

根据《青矩技术股份有限公司2024年股权激励计划》相关规定，因2024年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，拟回购注销对应限制性股票695850股。同时，因股权激励对象汪玉洲先生不再符合激励条件（因病去世），拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第三期限制性股票78400股。公司本次拟合计回购注销774250股限制性股票。上述回购注销完成后，根据公司《2025年权益分派预案》，公司将以资本公积向全体股东以每10股转增4股。上述事项实施完毕后，公司注册资本及股本总数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订。详情参见公司于 2026 年 5 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-049。为了提高议事效率，提案人张超先生提请董事会将该临时议案与原应股东会审议议案《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》的有关内容合并，提交2025年年度股东会审议。

（三）审查意见说明经审核，董事会认为股东张超符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张超提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述临时提案外，于2026年4月17日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00独立董事2025年度述职报告√

3.002025年年度报告及摘要√

4.002025年度财务报表和审计报告√5.002025年度权益分派预案√

关于预计2026年日常性关联交易的

6.00√

议案关于授权2026年度使用闲置自有资

7.00√

金购买理财产品的议案关于公司委托担保并由全资子公司

8.00及持股5%以上股东提供反担保暨√

关联交易的议案

关于申请银行授信、提供担保暨关

9.00√

联交易的议案关于2024年股权激励计划第二个解

10.00除限售期解除限售条件未成就暨回√

购注销部分限制性股票事项的议案关于提请公司股东会授权董事会办

11.00理2024年限制性股票激励计划部分√

限制性股票回购注销事项的议案关于拟变更公司注册资本、修订《公

12.00司章程》并办理工商变更登记的议√

案关于拟修订公司《董事、高级管理人

13.00√员薪酬管理制度》的议案

董事、高级管理人员2026年薪酬方

14.00√

案关于定向回购并注销部分限制性股

15.00√

票的议案上述议案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月17日及2026年5月11日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的相关公告。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五、六、八、九）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（六）需回避表决股东为（谭宪才、杨林栋、邱靖之、胡建军、王清峰、童文光、刘智清、向芳芸、刘宇科、黎明、申军、张居忠、叶慧、王玥、王兴华、张坚、周百鸣、张嘉、王治国、尹华承、陈东、付宁）

议案序号（八）需回避表决股东为（陈永宏）

议案序号（十三）需回避表决股东为（张超、谭宪才、徐万启、鲍立功、杨林栋、严明奇、芮鹏飞、秦溪）

议案序号（十四）需回避表决股东为（张超、谭宪才、徐万启、鲍立功、杨林栋、严明奇、芮鹏飞、秦溪）。

五、备查文件

《青矩技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《关于提请青矩技术股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》青矩技术股份有限公司董事会

2026年5月11日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权非累积投票议案

1.002025年度董事会工作报告

2.00独立董事2025年度述职报告

3.002025年年度报告及摘要

4.002025年度财务报表和审计报告

5.002025年度权益分派预案

6.00关于预计2026年日常性关联交易的议案

7.00关于授权2026年度使用闲置自有资金购买理财产

品的议案

8.00关于公司委托担保并由全资子公司及持股5%以上

股东提供反担保暨关联交易的议案

9.00关于申请银行授信、提供担保暨关联交易的议案

10.00关于2024年股权激励计划第二个解除限售期解除

限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的议案

11.00关于提请公司股东会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议

案

12.00关于拟变更公司注册资本、修订《公司章程》并办

理工商变更登记的议案13.00关于拟修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

14.00董事、高级管理人员2026年薪酬方案

15.00关于定向回购并注销部分限制性股票的议案

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，

则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。