智新电子:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：920212________证券简称：智新电子________公告编号：2025-006

潍坊智新电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯及书面方式

发出

5.会议主持人：赵庆福先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事李良伟因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

公司总经理根据公司2025年度的实际经营情况向公司董事会作《2025年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证

券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等

公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作，编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2025年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事张松旺、常成分别就其2025年度履职工作进行报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年度独立董事述职报告（张松旺）》和《2025年度独立董事述职报告（常成）》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司财务部编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，按照《企业会计准则》等相关要求，结合2026年公司生产经营计划及经营目标，公司财务部编制了《2026年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2025年度的经营情况，公司编制了《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务报表审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2025年度财务

状况进行审计并出具了《审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对截至2025年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，并编制了《2025年度内部控制自我评价报告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制情况出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2025年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计，并出具了《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对潍坊智新电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会

审计委员会第十一次会议审议通过。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

2025年度审计收费30万元，其中年报审计收费27万元。同意公司2025年度审计费用。

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度审计、内部控制审计机构。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《拟续聘2026年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

经会计师事务所审计，2025年度公司归属于母公司所有者的净利润

1055.42万元，公司目前总股本为106100000股，以未分配利润向全体股东

每10股派发现金红利0.36元（含税）。本次权益分派预计派发现金红利共

3819600.00元。公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如

股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善和健全公司的股东回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、

法规、规范性文以及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：2025年，公司董事会审计委员会按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督职责。公司董事会审计委员会就其2025年度履职情况编制了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

经审核在任独立董事出具的自查说明，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于会计师事务所履职情况的报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况进行了评估，公司董事会出具了《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《国有公司、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作进行了全程监督并就相关监督情况出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》的相关规定修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议《关于确认董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司董事2025年度薪酬，以及2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

关联人赵庆福、李良伟、孙绍斌、张松旺、常成、宋艳艳回避表决，回避事由：涉及董事薪酬，关联董事赵庆福、李良伟、孙绍斌、张松旺、常成、宋艳艳回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议，独立董事全部回避表决。

（十九）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司高级管理人员2025年度薪酬，以及2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案涉及高级管理人员薪酬，关联高级管理人员李良伟、孙绍斌回避表决；赵庆福与李良伟为一致行动人，赵庆福回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东回报，在不影响日常生产经营活动正常开展的前提下，并在确保营运资金需求和风险可控的基础上，授权公司在董事会批准通过之日起一年内，使用额度不超过5000万元（含本数）的自有资金购买理财产品，在上述额度内，进行理财的资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5000.00万元。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年05月15日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。