证券代码：920225证券简称：利通科技公告编号：2026-053

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会及2026年第一次职工代表大会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年5月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于<选举第五届董事会专门委员会主任委员及委员>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称主任委员（召集人）委员

审计委员会马荣祥（独董）赵贇（独董）、曹大伟（职工代表董事）

薪酬与考核委员会马荣祥（独董）赵贇（独董）、赵洪亮

张勇、曹大伟（职工代表董事）、赵贇战略委员会赵洪亮（独董）、马荣祥（独董）

提名委员会赵贇（独董）马荣祥（独董）、赵洪亮

审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并担任

主任委员（召集人）；审计委员会的主任委员（召集人）马荣祥先生为会计专业人士，审计委员会成员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任。

二、换届对公司的影响本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

第五届董事会第一次会议决议漯河利通液压科技股份有限公司董事会

2026年5月25日